Konut alan 1 milyon kişiyi Maliye kaydetti
Maliye Bakanlığı, geçen yıl 500 bin YTL'nin üzerindeki hesapları incelemeye aldı. Finans kuruluşlarından para hareketlerine ilişkin bilgi isteyen Maliye, 5 milyon 431 bin adet kayıt toplandı
Maliye Bakanlığı, geçen yıl 500 bin YTL'nin üzerindeki hesapları incelemeye alarak finans kuruluşlarından para hareketlerine ilişkin 5 milyon 431 bin adet kayıt topladı. Maliye, bu verileri beyanlarla karşılaştırmak için kullanacak.
Maliye bu çerçevede, özel finans kurumlarından 545 bin 321 adet, aracı kuruluşlardan 520 bin 208, Takasbank'tan da 794 bin 105 adet kayıt bilgisi aldı. Bunlar dışında Maliye bünyesindeki veri ambarına, diğer borsa aracı kuruluşları, factoring, finansal kiralama, kıymetli maden aracı kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ve döviz bürolarından da bilgiler aktarıldı.
Banka bilgilerinin toplanmaya başlanmasıyla posta yoluyla havale yapıldığından hareket eden Maliye, posta hareketlerinden de 10 bin 320 adet kayıt topladı. Merkez Bankası'ndan 50 bin doların üstünde parayı yurtdışına transfer eden 239 bin 779 kişiye ait bilgi de değerlendirildi.
Maliye; bankalar, özel finans kurumları, sigorta şirketleri, aracı kuruluşlar, portföy yönetim şirketleri, tüketici finans şirketleri ve Takasbank'tan geçen yıl 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ilişkin bilgileri aldı. Maliye hem 500 bin YTL'nin üzerindeki hesapları incelemeye aldı hem de belli büyüklükteki para hareketlerinin bildirilmesini istedi. 2005 yılında gelen bu bilgiler veri ambarına atıldı ve beyanlarla karşılaştırmak için değerlendirildi.
Finans kesimi dışında yine geçen yıl hareketli olan konut sektörüne ilişkin bilgiler de derlendi. 1 milyon 129 bin 492 kişinin konut alıp sattığına ilişkin bilgi veri ambarında yer aldı. POS makinesi kullananlara ilişkin üye işyerine ait olarak 119 milyon 268 bin 828 satış bilgisi alınırken 488 bin 620 adet de POS makinesi kullanan işyerlerine ilişkin kimlik bilgileri toplandı. Sahte belge düzenleyen ve kullananlara dair ise sadece 3 bin 880 adet bilgi elde edilebildi. Bunlardan bin 641'i sahte belge düzenledi, 2 bin 84'ü kullandı, 155'i de hem düzenledi hem de kullandı.
Neşe Karanfil / Referans Gazetesi